Тридцать процентов российских банков прячут имена собственных обладателей

36cfba61

банки Не открывают собственных конечных владельцев большинство банков, оформленных в последнее время.

Законодательный проект №884 «О внесении перемен в определенные законы Украины (сравнительно управления банков)», не так давно принятый в конгрессе и 24 марта направленный на роспись Вице-президенту, имеет условие увеличить очевидность конструкции собственности российских банков. Значит, банки должны будут открыть собственных конечных (бенефициарных) контролеров, влияющих на установление главных административных решений. Под контролерами в документе понимаются физические лица, имеющие вероятность производить главное воздействие на регулирование либо деятельность банков.

На Украине 56 финучреждений, которые предпочитают таить настоящих владельцев. В таких ситуациях обладатели контролируют банки через так именуемые фирмы-«подкладки». Такие конструкции, обычно, фиксируются в фигуре ООО, часто на Кипре, вследствие этого узнать, кто ими обладает, почти невозможно. Среди подобных финучреждений является Укрбизнесбанк, Диалогбанк, Диамантбанк, Экспресс-Банк и Всеукраинский банк формирования (ВБР). Не открывают собственных конечных владельцев большинство банков, оформленных в последнее время (Апекс-Банк, «Альянс», «Рыночные технологии»). Это проходит благодаря тому, что соучредителями свежих банков временами играют владельцы финучреждений, разорившихся в процессе кризиса.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *