В столице обличили конвертационный центр

36cfba61

СБУ Работники СБУ в Киеве обличили и прекратили нелегальную деятельность конвертационного центра, который каждый день обналичивал около 1 млн грн.

Как уточнили в пресс-секторе УСБУ в Киеве, услугами центра в целях минимизации необходимых платежей в федеральный расчет и нелегального развития налогового займа использовали около 50 заводов различных районов Украины.

Определено, что мошенники сделали сеть временных и вымышленных заводов, на счетах которых аккумулировались средства заказчиков конвертационного центра.

В будущем преступники фальсифицировали бумаги бухгалтерской отчетности, по которым приобретенные наличные денежные средства будто бы терялась на покупку продукции у заводов, оформленных на засланных персон. В беззаконной схеме дельцы применяли 25 платных строений, счета которых открыты в нескольких банках столицы.

В комнатах незаконной конструкции, на основании распоряжений трибунала, сотрудники московского регулирования СБУ провели обыски, в итоге которых конфисковали доступных денежных средств на сумму более 800 миллионов грн, финансово-хозяйственную документацию с симптомами фиктивности, распечатки вымышленных заводов и аппаратуру модемной связи банк-клиент.

По элементам СБУ по прецеденту злодеяния органы органов внутренних дел завели криминальное дело по ч.2 ст.205 (вымышленное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *